Oficial de Cumplimiento, México

• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México
• Liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF
• Preparar avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD
• Armar XML, validar umbrales y conservar acuses
• Realizar debida diligencia de clientes y contrapartes B2B
• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain y escalar los casos correspondientes
• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule
• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación
• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas
• Usar herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI)
• Estar radicado en México
• Contar con RFC y e.firma vigentes para aceptar la designación en el portal SPPLD
• Certificación UIF vigente y experiencia previa como oficial o encargado de cumplimiento (deseable)
• Experiencia en activos virtuales o fintech
• Conocimiento sólido y actualizado de LFPIORPI, su Reglamento, las Reglas de Carácter General aplicables y el Acuerdo 115/2026
• Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD, incluidos avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML
• Manejo de bases de datos y Excel avanzado
• Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management
• Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas
• Criterio para validar resultados de herramientas de IA generativa y resguardar información confidencial

• Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo
• Vacaciones extendidas con días hábiles
• Prepaga de primer nivel para vos y tu familia
• Tarjeta de almuerzo mensual
• Ayuda para los gastos de conectividad
• Cursos de idiomas
• Capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave
• Presupuesto para capacitaciones externas
• Bonos según performance y resultados de negocio
• Una semana free en las fiestas de fin de año
• Un día off en tu cumple