Senior Compliance Analyst

• Preparar avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD
• Armar y validar archivos XML, validar umbrales y conservar acuses
• Realizar debida diligencia de clientes y contrapartes B2B
• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain
• Escalar los casos que correspondan
• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026)
• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación
• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas
• Analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance mediante herramientas de IA generativa

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI)
• Experiencia en activos virtuales o fintech
• Conocimiento sólido y actualizado de LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026
• Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML
• Manejo de bases de datos y Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional
• Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management
• Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas
• Uso de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, validando resultados y resguardando información confidencial

• Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo
• Vacaciones extendidas, con días hábiles
• Prepaga de primer nivel para vos y tu familia
• Tarjeta de almuerzo mensual
• Ayuda para los gastos de conectividad
• Cursos de idiomas
• Acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave
• Presupuesto para capacitaciones externas
• Bonos según performance y resultados de negocio
• Una semana free en las fiestas de fin de año
• Un día off en tu cumple